是我太敏感吗，第一天交易充6000后余额不能消费，商品下架-蓝洛水深

今天在某平台开通帐户，开户费100，前后充值了6000，然后发生了几个事情：

1. 平台最新公告是2018年的

2. 平台没有任何客服，只能通过第三人沟通

3. 平台没有充值入口，只能通过第三人转账，入账也要靠第三人

4. 在有余额的情况下，突然无法进行消费

5. 平台商品忽然下架七八成

6. 几千块钱的流水被第三人称为大流水

7. 第三人在平台跑路的前提下不补偿不售后

基于上面的原因，在余额不能消费，没有商品可拍的前提下，联系了第三人，表示必须给个答复。

同时和支付宝联系发起交易投诉，要求暂时停止对方帐户提现，避免资金外流导致无法追回。

向电信诈骗的民警求助（把情况说明后，民警在电话那边笑了一会），民警告知尽快到派出所立案。

明确告知第三人，没有合理解释会报警尝试追回资金，第三人联系平台退回了资金。

是否是太敏感了，还是本身这个平台可能存在一些问题，或者是其他的，请各位大佬指教

感谢各位的提醒，不能否认生活中不乏一些正规合法优惠渠道

但，这种陌生的低价渠道很大概率上是存在洗钱嫌疑的，想想这可能也就是为什么没有客服没有充值入口的原因

以后还是尽量走大平台交易，或者是确保合法合规的优惠渠道

热议
推荐楼 金拱门 7小时前

一眼洗钱，之前我表哥还想做那种油卡之类的，我给他劝住了。平台就是不想担风险，不然小黄鱼卖出去肯定赚的更多

推荐楼 ccf 7小时前

做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所 ...

不可能那么便宜的，100%洗钱

2楼 心上人 昨天23:49

钱的事情，还是敏感一些的好，而且要保持敏感

3楼 蓝洛水深 7小时前

钱的事情，还是敏感一些的好，而且要保持敏感

余额不能使用，需要的商品全部下架，没有客服，没有充值入口靠人工入账

忽然发现，充的钱全部变成了数字

4楼 Royalist 7小时前

你这个是洗钱吧，估计报警你也会有连累，帮信罪

5楼 ccf 7小时前

感觉这个平台像洗钱的

6楼 蓝洛水深 7小时前

你这个是洗钱吧，估计报警你也会有连累，帮信罪

做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所以一般没什么问题

但是第一遇到做代充代缴的说：“几千块钱的大流水”

7楼 Royalist 7小时前

做生意是低卖高卖，公转私给他的，每一笔交易都会如实记账报税

而且这个不像食品，需要对方提供资质，所 ...

稍微正常一点也能看出来吧，为什么 200 话费这么便宜？赔钱做买卖？

9楼 蓝洛水深 7小时前

稍微正常一点也能看出来吧，为什么 200 话费这么便宜？赔钱做买卖？

渠道不同，区域不同，这个图片上的价格通过比如第三方机房兑换什么什么的就能做到

支付渠道有时候也会在部分区域发卷，信用卡也会，这些都能做到这个价格

贵州黔东南这边我还可以找移动公司的朋友做到充600到900

所以这个价格按我经验来说达不到洗钱的程度，并且是限制区域的，是合理的

10楼 Royalist 7小时前

渠道不同，区域不同，这个图片上的价格通过比如第三方机房兑换什么什么的就能做到

支付渠道有时候也会在 ...

合理的话，卖家干嘛不直接去咸鱼九折肯定秒出，为什么要给你
还不能理解的话不多说，建议百度看一下相关案例

12楼 蓝洛水深 6小时前

不可能那么便宜的，100%洗钱

不否定这个平台有洗钱的可能性，只是说说我的经验

我做话费充值十多年了，这种区域性的折扣是合理的，经常性的部分地区有一些活动，外地不可能知道，当地知道的也不多。

就像我刚刚讲的，600到900，就必须找移动公司的朋友走渠道办，并且是限制很小的一个范围

其他区域的基本是92折以上的正常接口，截图的时候下架了

但是他确实有洗钱的嫌疑

13楼 蓝洛水深 6小时前

合理的话，卖家干嘛不直接去咸鱼九折肯定秒出，为什么要给你
还不能理解的话不多说，建议百度看一 ...

感谢，您说的有道理

因为我其他几个合作的基本走的淘宝这平台，价格差不了多少，合作时间长一些的基本是他那边充值到账了才下单付款，对我没什么风险

可能是这个固有意识影响了

刚刚百度了一下，这种可能还真是洗钱，谢谢点醒

14楼 ccf 6小时前

不否定这个平台有洗钱的可能性，只是说说我的经验

我做话费充值十多年了，这种区域性的折扣是合理的，经 ...

你们那太牛了，这种话费折扣我们地市级公司老总都没权限

15楼 腾讯云6折购 6小时前

不否定这个平台有洗钱的可能性，只是说说我的经验

我做话费充值十多年了，这种区域性的折扣是合理的，经 ...

大佬 你的发卡站用的啥主题呢

16楼 蓝洛水深 6小时前

一眼洗钱，之前我表哥还想做那种油卡之类的，我给他劝住了。平台就是不想担风险，不然小黄鱼卖出去肯定赚的 ...

油卡的话，据我所知是有内部卷的，我“有个朋友”原来给中石油做开发，他们内部可以发一些大额优惠券

感谢您的提醒，看来还是风险很大

17楼 蓝洛水深 6小时前

你们那太牛了，这种话费折扣我们地市级公司老总都没权限

本来我打了很多字举例说明我遇到的看到的，证明“权限”就是给一部分人的约束

但是想想这些事情写出来传出去也不见得是什么体面事，我想，在生活中我们已经看得够多，何必证明一个大家都知道的事实

任何一点公权，往往都能换来很大的私权

18楼 ccf 6小时前

本来我打了很多字举例说明我遇到的看到的，证明“权限”就是给一部分人的约束

但是想想这些事情传出去也 ...

确实如此 有很多我们明面上看不到的东西

19楼 蓝洛水深 6小时前

大佬 你的发卡站用的啥主题呢

这个主题

20楼 Wnn 5小时前

这个主题

什么发卡程序？？

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